Бланка Бьянка (blanka_byanka) wrote in peaceinukraine,
Бланка Бьянка
blanka_byanka
peaceinukraine

Category:

В Эстонии арестовали бывших сотрудников Danske Bank по делу об отмывании денег из РФ, Украины и Азер

Эстонская полиция задержала 10 бывших сотрудников Danske Bank в связи с делом по отмыванию денег, которое некоторые СМИ называют "крупнейшим в Европе".



Главный прокурор Таллина Лавли Перлинг заявил, что задержанную группу обвиняют в отмывании приблизительно €300 млн. Эти деньги связывают с налоговым мошенничеством и хищением в Азербайджане и Грузии.

Ранее, 19 сентября исполнительный директор Danske Bank Томас Борген ушел в отставку.

Эстонское подразделение банка обвиняется в том, что в период с 2007-го по 2015 год через него было отмыто порядка $234 млрд, причем "подозрительными" по европейским и американским законам об отмывании денег можно было считать большую часть проводок, которые прошли через банк.

Danske Bank – крупнейший банк Дании, он был основан в 1871 году. В настоящее время у него насчитывается более 5 млн клиентов: в скандинавских странах, в странах Балтии (Литве, Латвии, Эстонии), а также в Ирландии. Хотя банк не работает ни в России, ни в Украине, ни в Азербайджане, им активно пользовались компании из этих стран и других регионов СНГ для перечисления денег на Запад и получения их из-за границы, в том числе от офшорных компаний. Значительная часть таких операций проходила именно через эстонское подразделение.

Основатель фонда Hermitage Capital считает, что это подразделение было одним из основных каналов вывода бюджетных денег из России по схеме, которую раскрыл Сергей Магнитский

Отсюда

Tags: Европа, разоблачение, расследование, руцкимирЪ
Subscribe

  • завтра - пятница, поздравляю

    именно так, у кого понедельник начинается в субботу, а у нас пятница в среду, но теперь по порядку. Стали экпериментальными сусликами - сделали…

  • А сексом без прививки пока еще заниматься можно?!

    В связи с указом о «режиме повышенной готовности» в Нижегородской области вводятся новые ограничения, связанные с пандемией. Как сообщается на…

  • Граница с Беларусью

    Мне вот что интересно. Меньше года назад беларусы запротестовали против официально объвленных результатов липовых "выборов". Как могли, так и…

promo peaceinukraine march 15, 15:56 5
Buy for 20 tokens
Все слышали такую сказку, что якобы украинцы, белорусы и русские – это братский единокровный народ, который происходит якобы от триединой древнерусской народности. Ученые открыли страшную тайну – мы не братья. Праславянский этнос, конечно, существовал где-то со II тысячелетия до нашей эры, из…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments